İstanbul Merkezli Suç Aklama Operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, suç gelirlerinin aklanmasını önlemeye yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Altı farklı ilde yapılan operasyonda, 62 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilere Yönelik İddialar
Toplanan verilere göre, şüphelilerin, Aksaray ve Laleli bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler altında, tekstil, kuyumculuk, kargoculuk ve araç alım satımı yaptıkları belirlendi. Bu işletmeler aracılığıyla tefecilik yaptıkları öne sürülüyor.
Ele Geçirilen Varlıklar
Operasyon sırasında yapılan aramalarda çok sayıda lüks saat, ziynet eşyası ve nakit para ele geçirildi. Bu eşyalar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki merkezinde sergilendi.
Soruşturma Süreci
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 2022 yılında alınan bir ihbar üzerine başlatılan bu soruşturmada, şüpheli şahısların, bankacılık profilleri ile uyumsuz olan yüksek hacimli finansal işlemler yaptığı tespit edildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, 2022 ile 2024 yılları arasında 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplam 47,5 milyar liralık işlem hacmine ulaşıldığı belirlendi.
Sonuçlar ve İlerleyiş
Yapılan eş zamanlı baskınlar sonucunda, toplam 85 şüpheli hedef alınmıştı. Operasyon süresince, şüphelilere ait dijital materyallere ve suçtan elde edildiği düşünülen mal varlıklarına el konulmuş, söz konusu mal varlığı değerinin geniş bir yelpazede varlıkları kapsadığı ortaya çıkmıştır.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülen işlem süreci devam etmekte olup, şüphelilerle ilgili detaylı incelemelere devam edilmektedir.
Suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin aklandığı ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yapıldığı iddiasına yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 62 şüphelinin işlemleri sürüyor. Şüphelilere yönelik aramalarda ele geçirilen ziynet eşyası, lüks saatler ve paralar İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.
Suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin aklandığı ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yapıldığı iddiasına yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 62 şüphelinin işlemleri sürüyor. Şüphelilere yönelik aramalarda ele geçirilen ziynet eşyası, lüks saatler ve paralar İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.
