MASAK, Kripto Varlıklar İçin Şüpheli İşlem Bildirimi Rehberini Güncelledi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik şüpheli işlem bildirimi rehberini ve formunu güncelleyerek "MASAK Online" sisteminde önemli değişiklikler yaptı.
MASAK'ın resmi web sitesinde yer alan duyuruya göre, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde yükümlü olan sağlayıcıların, MASAK'a şüpheli işlem bildirimlerini iletmeleri zorunlu hale geldi. MASAK, genel ve sektörel mahiyette rehberler yayınlama yetkisine sahiptir.
Güncellemelerin Detayları
Kripto varlık hizmet sağlayıcıları için özel olarak düzenlenen yeni rehber ve form, sektör temsilcilerinden alınan görüş ve öneriler doğrultusunda güncellenmiştir. Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Ulusal Risk Değerlendirmesi Raporu kapsamında yapılan bu güncellemelerle, hizmet sağlayıcıların çalışma sistematiği ve kripto varlıkların işlem yapısına uygun yeni bir şüpheli işlem bildirim formu geliştirilmiştir.
Güncellenen formda, yeni finansal teknolojilerin tamamını kapsayan sadeleştirilmiş bir yapı oluşturulmuştur. Ayrıca, işlem ve hesap türlerine yönelik yeni şüpheli işlem tipleri ve bildirim kategorileri de eklenmiştir. Terör örgütü bilgileri ve kitle imha silahlarının finansmanı gibi kategorileri içeren yeni kontrol noktaları, bildirimlerin kalitesini artırmayı amaçlamaktadır.
Masak Online 2.0 ile Güvenlik ve Kolaylık
Öte yandan, elektronik bildirim yapma imkanı sağlayan "Masak Online 2.0" sistemi, güncel teknolojilerle yeniden tasarlanarak kripto varlık hizmet sağlayıcılarının hizmetine sunulmuştur. Bu sistemle erişim güvenliği artırılmış ve sektörün ihtiyaçlarına uygun esnek yapılar oluşturulmuştur.
Yükümlülerin daha hızlı ve kolay bildirim yapabilmesi için hazırlanan XML kılavuzunun da sektör temsilcileriyle paylaşıldığı bildirildi. 26 Temmuz itibarıyla Sermaye Piyasası Kanunu'na uygun şekilde faaliyet gösteren kripto varlık hizmet sağlayıcılarının, güncel rehberde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde şüpheli işlem bildirimlerini göndermeleri gerekmektedir.
